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出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查條例

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出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查條例

第一條為完善企業(yè)貨物貿(mào)易出口結(jié)匯管理,加強(qiáng)出易與收結(jié)匯的真實(shí)性及其一致性的核查,根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》,制定本辦法。

第二條出口收結(jié)匯應(yīng)當(dāng)具有合法、真實(shí)的交易背景,并按照本辦法規(guī)定,通過出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱核查系統(tǒng),網(wǎng)址進(jìn)行出口電子數(shù)據(jù)等聯(lián)網(wǎng)核查。

第三條核查系統(tǒng)依據(jù)海關(guān)提供的企業(yè)出口貨物報(bào)關(guān)單有關(guān)數(shù)據(jù)和外匯局提供的企業(yè)出口預(yù)收貨款數(shù)據(jù),結(jié)合企業(yè)貿(mào)易類別及行業(yè)特點(diǎn)等,產(chǎn)生企業(yè)與出口對(duì)應(yīng)的可收匯額。

第四條企業(yè)出口收匯(含預(yù)收貨款,下同),應(yīng)當(dāng)先進(jìn)入銀行直接以該企業(yè)名義開立的出口收匯待核查賬戶(以下簡(jiǎn)稱待核查賬戶)。待核查賬戶收支范圍由外匯局規(guī)定。

第五條出口收匯進(jìn)入待核查賬戶后,需要結(jié)匯或者劃出的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫《出口收匯說明》(見附表),連同中國(guó)電子口岸操作員IC卡,一并提交銀行辦理。

銀行應(yīng)當(dāng)憑企業(yè)及自身操作員IC卡登錄核查系統(tǒng),對(duì)企業(yè)出口收匯進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,并按照本辦法規(guī)定,在企業(yè)相應(yīng)出口可收匯額內(nèi)辦理結(jié)匯或劃出資金手續(xù),同時(shí)在核查系統(tǒng)中核減其對(duì)應(yīng)出口可收匯額。銀行不得超過核查系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)出口可收匯額為其辦理結(jié)匯或者劃出資金手續(xù)。

第六條一般貿(mào)易、進(jìn)料加工貿(mào)易或者邊境小額、對(duì)外承包出口等其他貿(mào)易項(xiàng)下出口可收匯額,按出口貨物報(bào)關(guān)單成交總價(jià)之和確定。

來料加工貿(mào)易項(xiàng)下出口可收匯額,按出口貨物報(bào)關(guān)單成交總價(jià)與收匯比例的乘積累加之和確定。

預(yù)收貨款項(xiàng)下可收匯額,按企業(yè)依有關(guān)外債管理規(guī)定辦理預(yù)收貨款登記情況,結(jié)合企業(yè)出口收匯及其所屬行業(yè)特點(diǎn)等確定。出口買方信貸項(xiàng)下企業(yè)提前收匯,納入該企業(yè)預(yù)收貨款可收匯額管理。

第七條按規(guī)定不需辦理貨物報(bào)關(guān)項(xiàng)下的出口收匯,進(jìn)入待核查賬戶后需要結(jié)匯或者劃出資金的,除本辦法第五條規(guī)定的單證外,企業(yè)還應(yīng)向銀行提供蓋有銀行業(yè)務(wù)公章的涉外收入申報(bào)單正本和郵寄貨物清單。銀行登錄核查系統(tǒng),記錄對(duì)應(yīng)的涉外收入申報(bào)號(hào)和收匯金額后辦理。

出口業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)由方負(fù)責(zé)出口和收匯,其收結(jié)匯按照本辦法規(guī)定進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。如需原幣劃轉(zhuǎn)給委托方的,應(yīng)當(dāng)在聯(lián)網(wǎng)核查后劃入方經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶,再按照境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)管理有關(guān)規(guī)定辦理。委托方收取方原幣劃轉(zhuǎn)時(shí),不得進(jìn)入其待核查賬戶,不再辦理聯(lián)網(wǎng)核查手續(xù)。

出口押匯、無追索權(quán)的福費(fèi)廷和出口保理等貿(mào)易融資項(xiàng)下出口收結(jié)匯,按照本辦法規(guī)定進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

第一條為完善企業(yè)貨物貿(mào)易出口收結(jié)匯管理,加強(qiáng)出易與收結(jié)匯的真實(shí)性及其一致性的核查,根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理條例》,制定本辦法。

第二條出口收結(jié)匯應(yīng)當(dāng)具有合法、真實(shí)的交易背景,并按照本辦法規(guī)定,通過出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱核查系統(tǒng),進(jìn)行出口電子數(shù)據(jù)等聯(lián)網(wǎng)核查。

第三條核查系統(tǒng)依據(jù)海關(guān)提供的企業(yè)出口貨物報(bào)關(guān)單有關(guān)數(shù)據(jù)和外匯局提供的企業(yè)出口預(yù)收貨款數(shù)據(jù),結(jié)合企業(yè)貿(mào)易類別及行業(yè)特點(diǎn)等,產(chǎn)生企業(yè)與出口對(duì)應(yīng)的可收匯額。

第四條企業(yè)出口收匯(含預(yù)收貨款,下同),應(yīng)當(dāng)先進(jìn)入銀行直接以該企業(yè)名義開立的出口收匯待核查賬戶(以下簡(jiǎn)稱待核查賬戶)。待核查賬戶收支范圍由外匯局規(guī)定。

第五條出口收匯進(jìn)入待核查賬戶后,需要結(jié)匯或者劃出的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫《出口收匯說明》(見附表),連同中國(guó)電子口岸操作員IC卡,一并提交銀行辦理。

銀行應(yīng)當(dāng)憑企業(yè)及自身操作員IC卡登錄核查系統(tǒng),對(duì)企業(yè)出口收匯進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,并按照本辦法規(guī)定,在企業(yè)相應(yīng)出口可收匯額內(nèi)辦理結(jié)匯或劃出資金手續(xù),同時(shí)在核查系統(tǒng)中核減其對(duì)應(yīng)出口可收匯額。銀行不得超過核查系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)出口可收匯額為其辦理結(jié)匯或者劃出資金手續(xù)。

第六條一般貿(mào)易、進(jìn)料加工貿(mào)易或者邊境小額、對(duì)外承包出口等其他貿(mào)易項(xiàng)下出口可收匯額,按出口貨物報(bào)關(guān)單成交總價(jià)之和確定。

來料加工貿(mào)易項(xiàng)下出口可收匯額,按出口貨物報(bào)關(guān)單成交總價(jià)與收匯比例的乘積累加之和確定。

預(yù)收貨款項(xiàng)下可收匯額,按企業(yè)依有關(guān)外債管理規(guī)定辦理預(yù)收貨款登記情況,結(jié)合企業(yè)出口收匯及其所屬行業(yè)特點(diǎn)等確定。出口買方信貸項(xiàng)下企業(yè)提前收匯,納入該企業(yè)預(yù)收貨款可收匯額管理。

第七條按規(guī)定不需辦理貨物報(bào)關(guān)項(xiàng)下的出口收匯,進(jìn)入待核查賬戶后需要結(jié)匯或者劃出資金的,除本辦法第五條規(guī)定的單證外,企業(yè)還應(yīng)向銀行提供蓋有銀行業(yè)務(wù)公章的涉外收入申報(bào)單正本和郵寄貨物清單。銀行登錄核查系統(tǒng),記錄對(duì)應(yīng)的涉外收入申報(bào)號(hào)和收匯金額后辦理。

出口業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)由方負(fù)責(zé)出口和收匯,其收結(jié)匯按照本辦法規(guī)定進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。如需原幣劃轉(zhuǎn)給委托方的,應(yīng)當(dāng)在聯(lián)網(wǎng)核查后劃入方經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶,再按照境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)管理有關(guān)規(guī)定辦理。委托方收取方原幣劃轉(zhuǎn)時(shí),不得進(jìn)入其待核查賬戶,不再辦理聯(lián)網(wǎng)核查手續(xù)。

出口押匯、無追索權(quán)的福費(fèi)廷和出口保理等貿(mào)易融資項(xiàng)下出口收結(jié)匯,按照本辦法規(guī)定進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

第八條企業(yè)因故申請(qǐng)將出口收匯退回境外的,按照外匯局出口收匯核銷管理有關(guān)退賠外匯的相關(guān)規(guī)定辦理。

第九條銀行和企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要,向所在地中國(guó)電子口岸制卡分中心申領(lǐng)操作員IC卡,取得相應(yīng)授權(quán)。企業(yè)可憑其操作員IC卡登陸核查系統(tǒng),查詢與出口對(duì)應(yīng)的可收匯額。

第十條外匯局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)銀行和企業(yè)辦理出口收結(jié)匯的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查,對(duì)違反外匯管理規(guī)定的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》及其他相關(guān)規(guī)定予以處罰。商務(wù)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的備案管理,促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易規(guī)范發(fā)展,對(duì)違反對(duì)外貿(mào)易管理規(guī)定的,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)予以處罰。海關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)出口貨物監(jiān)管,規(guī)范企業(yè)出口申報(bào)行為,對(duì)違反海關(guān)法規(guī)定的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》、《中華人民共和國(guó)海關(guān)行政處罰實(shí)施條例》予以處罰。

第十一條具有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的個(gè)人出口收匯及具有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的保稅監(jiān)管區(qū)域內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)非保稅貨物的出口收匯,適用本辦法。

第十二條本辦法由國(guó)家外匯管理局、商務(wù)部、海關(guān)總署負(fù)責(zé)解釋。

第十三條本辦法自*年7月14日起實(shí)施。以前規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準(zhǔn)。

第八條企業(yè)因故申請(qǐng)將出口收匯退回境外的,按照外匯局出口收匯核銷管理有關(guān)退賠外匯的相關(guān)規(guī)定辦理。

第九條銀行和企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要,向所在地中國(guó)電子口岸制卡分中心申領(lǐng)操作員IC卡,取得相應(yīng)授權(quán)。企業(yè)可憑其操作員IC卡登陸核查系統(tǒng),查詢與出口對(duì)應(yīng)的可收匯額。

第十條外匯局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)銀行和企業(yè)辦理出口收結(jié)匯的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查,對(duì)違反外匯管理規(guī)定的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》及其他相關(guān)規(guī)定予以處罰。商務(wù)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的備案管理,促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易規(guī)范發(fā)展,對(duì)違反對(duì)外貿(mào)易管理規(guī)定的,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)予以處罰。海關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)出口貨物監(jiān)管,規(guī)范企業(yè)出口申報(bào)行為,對(duì)違反海關(guān)法規(guī)定的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》、《中華人民共和國(guó)海關(guān)行政處罰實(shí)施條例》予以處罰。

第十一條具有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的個(gè)人出口收匯及具有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的保稅監(jiān)管區(qū)域內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)非保稅貨物的出口收匯,適用本辦法。

第十二條本辦法由國(guó)家外匯管理局、商務(wù)部、海關(guān)總署負(fù)責(zé)解釋。

第十三條本辦法自*年7月14日起實(shí)施。以前規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準(zhǔn)。

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